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UIF investigará fichajes de jugadores de Cruz Azul

La UIF investiga los fichajes de jugadores como Orbelín Pineda, Misael Domínguez, Antonio Sánchez, Jonathan Rodríguez y Andrés Rentería, luego de que Alfredo Cuevas dijera en comparecencia que los precios de algunos jugadores que llegaron a Cruz Azul se le hicieron elevados

Pide PAN investigación exhaustiva y sin ideologías a la UIF

Agustín Dorantes destacó que si alguna persona tiene información al respecto debe presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que no se haga...

Diputados reconocen acciones de combate al crimen organizado

Roberto Cabrera Valencia destacó que en Querétaro se vive una circunstancia distinta a la de otras entidades federativas, donde está claro que en la...

Bloquean mil 939 cuentas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación

Investigan a exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presunta corrupción

Además de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a extrabajadores de Pemex, SCT, Sedatu y la desaparecida Sedesol por presuntos actos de corrupción

UIF investiga a Luis Miranda Nava, extitular de la desaparecida Sedesol

Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que hay una investigación contra Luis Miranda Nava, extitular de Sedesol, por presuntos actos de corrupción

Gobierno Federal investiga movimientos financieros de Enrique Peña y Angélica Rivera

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública habrían iniciado el rastreo de movimientos bancarios de Peña Nieto y del...

UIF congela cuentas de Vera Carrizal por ataque a saxofonista

Se detectaron movimientos financieros en cuentas bancarias del exdiputado priista por alrededor de 503 mdp, por lo que la UIF procedió El titular de la...

UIF investiga a empresa de salud que se benefició durante gobierno de EPN

La empresa ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 mdp; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo que se...

UIF investiga posible fraude fiscal a Infonavit por más de 5 mil mdp

Desde 2018 el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces PGR por la comisión de un posible delito en los contratos con la empresa...
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